Omya Specialty Materials (Czechia)

Notification to Creditors, Employees and Shareholders

Omya CZ s.r.o., ID No.: 451 92 715, with registered seat: č.p. 765, 790 61 Lipová-lázně, registered in the Commercial Register maintained by Regional court in Ostrava, File C 41821 (the “Demerging Company”); and

Omya Performance Polymer Distribution (Czechia) s.r.o., ID No.: 240 36 943, with registered seat: street no. 765, 790 61 Lipová-lázně, registered in the Commercial Register maintained by Regional Court in Ostrava, File C 101775 (the “Successor Company 1”);

Omya Specialty Materials (Czechia) s.r.o., ID No.: 240 37 133, with registered seat: street no. 765, 790 61 Lipová-lázně, registered in the Commercial Register maintained by Regional Court in Ostrava, File C 101785 (the „Successor Company 2“);

(each separately the “Participating Company”; jointly also the “Participating Companies”),

in connection with a corporate transformation by way of a demerger by spin-off by merger, under which the demerged parts of the assets and liabilities of the Demerging Company will be transferred to the Successor Company 1, or the Successor Company 2, as relevant (the “Transformation”),

announce the filing of the project of demerger by spin-off by merger (the “Transformation Project”) in the Collection of Documents of the relevant Commercial Register of the Participating Companies pursuant to Section 33(1) of Act No. 125/2008 Coll., on Transformations of Commercial Companies and Cooperatives (the “TA”).

The Participating Companies hereby, in connection with the Transformation, publish this notification to creditors regarding their rights set out in Sections 35 to 39 of the TA:

a.     Creditors who register their unmatured claims within 3 months from the date of publication of the Transformation Project may request the provision of adequate security if, as a result of the Transformation, the recoverability of their unmatured claims arising from obligations incurred prior to the publication of the Transformation Project would be impaired; the same applies mutatis mutandis to future or contingent claims. Upon the fruitless expiry of this period, this right lapses.

b.     If no agreement is reached between a creditor and a Participating Company to the Transformation on the manner of securing the claim, the court shall, upon the creditor’s petition, which substantiates facts indicating that the Transformation will impair the recoverability of its claim, establish adequate security. The court shall establish adequate security according to equitable discretion with regard to the nature and amount of the claim.

c.     The establishment of adequate security shall be decided by the court by resolution. The effects of the security arise no earlier than on the date on which the registration of the transformation in the Commercial Register becomes effective vis-à-vis third parties.

d.     The right to adequate security must be asserted before the court within 3 months from the date of publication of the Transformation Project, otherwise it lapses. Filing the petition does not prevent the registration of the Transformation in the Commercial Register.

e.     Creditors who have a right to preferential satisfaction of their claims in insolvency proceedings, or who are deemed secured creditors for the purposes of insolvency proceedings, do not have the right to the provision of adequate security.

f.      The Participating Companies have not issued any convertible or preference bonds, nor any other participation securities or book-entered participation securities other than shares; Section 37 of the TA shall not apply.

g.     The Participating Companies have not issued any bonds; Section 38 of the TA shall not apply.

The Participating Companies further draw the attention of their shareholders to the rights under Section 285 of the TA.

Given that the Participating Companies have the same sole shareholder and further that both Participating Companies form part of the same corporate group, the Transformation will have no effect on the shareholder of the Participating Companies, and it is therefore not necessary to adopt measures to protect its rights.

As a consequence of the implementation of the Transformation, the rights and obligations arising from employment relationships shall pass in the extent of the Transformation Project from the Demerging Company to the Successor Company 1 or the Successor Company 2, as relevant. The existing employees of the Demerging Company shall become employees of the Successor Company 1, or the Successor Company 2, as relevant, and all rights and obligations arising from employment relationships in relation to these employees shall transfer from the Demerging Company to the Successor Company 1, or the Successor Company 2, as relevant, in the extent of the Transformation Project.

At the registered office of each of the Participating Companies, the following documents are available for inspection for at least 1 month prior to the date set for the general meeting that is to decide on the approval of the Transformation:

(i) the Transformation Project;

(ii) the financial statements of the Participating Companies for the last 3 accounting periods, if the Participating Company has existed for such period, or the financial statements of its legal predecessor, if the Participating Company had a legal predecessor, and the auditors’ reports on their audit, if required; and

(iii) the final financial statements and opening balance sheets of the Participating Companies and the auditors’ reports on their audit, if required.

The Participating Companies shall, upon request, provide the shareholder of the Participating Companies without undue delay and free of charge a copy or extract of the documents listed above; if the shareholder of the Participating Companies agrees that the Participating Companies may use electronic means to provide information, copies of the documents may be sent to it electronically. Consent may be given in any manner evidencing such intention of the shareholder of the Participating Companies.

Omya CZ s.r.o.

Omya Performance Polymer Distribution (Czechia) s.r.o.

Omya Specialty Materials (Czechia) s.r.o.

Upozornění pro věřitele, zaměstnance a společníky

Omya CZ s.r.o., IČO: 451 92 715, sídlo: č.p. 765, 790 61 Lipová-lázně, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, sp.zn. C 41821 („Rozdělovaná společnost”); a

Omya Performance Polymer Distribution (Czechia) s.r.o., IČO: 240 36 943, sídlo: č.p. 765, 790 61 Lipová-lázně, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, sp.zn. C 101775 („Nástupnická společnost 1“);

Omya Specialty Materials (Czechia) s.r.o., IČO: 240 37 133, sídlo: č.p. 765, 790 61 Lipová-lázně, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, sp.zn. C 101785 („Nástupnická společnost 2“);

(každá jednotlivě jako „Zúčastněná společnost“; společně také jako „Zúčastněné společnosti“),

v souvislosti s přeměnou formou rozdělení odštěpením sloučením odštěpovaných částí jmění Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost 1, resp. Nástupnickou společnost 2 („Přeměna“),

oznamují uložení projektu rozdělení odštěpením sloučením („Projekt Přeměny“) do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku Zúčastněných společností dle § 33 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („ZoP“).

Zúčastněné společnosti tímto v souvislosti s Přeměnou zveřejňují upozornění pro věřitele na jejich práva uvedená v § 35 až § 39 ZoP:

a. Věřitelé, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu Přeměny, mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu Přeměny; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.

b. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností na Přeměně k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Přeměna zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky.

c. O zřízení dostatečného zajištění rozhodne soud usnesením. Účinky zajištění nastávají nejdříve dnem, kdy se stal zápis přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám.

d. Právo na dostatečné zajištění musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu Přeměny, jinak zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

e. Právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele.

f. Zúčastněné společnosti nemají vydané žádné vyměnitelné ani prioritní dluhopisy, ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, § 37 ZoP se nepoužije.

g. Zúčastněné společnost nemají vydané žádné dluhopisy, § 38 ZoP se nepoužije.

Zúčastněné společnosti dále upozorňují své společníky na práva podle § 285 ZoP.

S ohledem na skutečnost, že společnost Zúčastněné společnosti mají stejného jediného společníka a dále s ohledem na skutečnost, že obě Zúčastněné společnosti jsou osobami tvořícími podnikatelské seskupení, Přeměna nebude mít žádný vliv na společníka Zúčastněných společností, a není tak proto nutné přijímat opatření na ochranu jeho práv.

V důsledku realizace Přeměny dojde k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z Rozdělované společnosti v rozsahu Projektu Přeměny na Nástupnickou společnost 1, resp. Nástupnickou společnost 2. Dosavadní zaměstnanci Rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci Nástupnické společnosti 1, resp. Nástupnické společnosti 2 a všechna případná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve vztahu k těmto zaměstnancům přechází z Rozdělované společnosti na Nástupnickou společnost 1, resp. Nástupnickou společnost 2, a to v rozsahu Projektu Přeměny.

V sídle každé ze Zúčastněných společností jsou k nahlédnutí po dobu alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady, jež má rozhodnout o schválení Přeměny, tyto dokumenty:

i. Projekt Přeměny;

ii. účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, jestliže Zúčastněná společnost po tuto dobu trvá, popřípadě takové účetní závěrky právního předchůdce, měla-li Zúčastněná společnost právního předchůdce, a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují; a

iii. konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy Zúčastněných společností a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují.

Zúčastněné společnosti vydají společníku Zúčastněných společností, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše; pokud společník Zúčastněných společností souhlasí s tím, že Zúčastněné společnosti budou k poskytování informací využívat elektronické prostředky, mohou mu být kopie listin zasílány elektronicky. Souhlas lze dát jakýmkoliv způsobem, z něhož plyne tato vůle společníka Zúčastněných společností.

Omya CZ s.r.o.

Omya Performance Polymer Distribution (Czechia) s.r.o.

Omya Specialty Materials (Czechia) s.r.o.